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海能达通信股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2019-09-12 00:26栏目:通信

  证券代码:002583 证券简称:海能达公告编号:2019-082

  海能达通信股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况;

  3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

  4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间

  (1)现场会议于 2019年9月11日14:30开始;

  (2)网络投票时间:2019年9月10日-2019年9月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2019年9月11日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2019年9月10日15:00 -2019年9月11日15:00。

  2、会议召开地点

  深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

  3、会议方式

  现场记名投票、网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长兼总经理陈清州先生

  6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、出席本次会议的股东及股东授权代表共15人,代表公司发行在外有表决权股份1,000,634,433股,占公司发行在外有表决权股份总数的54.4646%,其中:

  (1)现场会议出席情况

  现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共12人,代表有表决权的股份数为975,659,126股,占公司有表决权股份总数的53.1052%。

  (2)通过网络投票股东参与情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人,代表有表决权的股份数为24,975,307股,占公司有表决权股份总数的1.3594%。

  (3)参加投票的中小股东(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共12人,代表有表决权的股份数为51,341,076股,占出席本次会议有表决权股份总数的5.1309%。

  8、公司部分高管、监事出席了会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案:

  1、审议并通过《关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案》;

  表决结果:同意1,000,634,433股(其中现场投票975,659,126股同意,网络投票24,975,307股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果:通过。

  其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

  同意51,341,076股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理注册发行中期票据和短期融资券相关事项的议案》;